Приклади гучних лавів у китайському крипторинку: Як уникнути помилок
Китай став одним з найбільших гравців на світовому криптовалютном ринку, що привернуло не тільки інноваційні компанії та інвесторів, але і шахраїв. В останні роки в Китаї було зафіксовано безліч великих криптовалютних лавів, які обдурили тисячі людей і призвели до втрат мільярдів доларів. Ці інциденти стали яскравими прикладами того, як шахраї використовують криптовалюти для проведення фінансових пірамід та інших шахрайських схем. У цій статті ми розповімо про найгучніші скам-схеми, які потрясли китайський крипторинок, і дамо поради щодо того, як уникнути потрапляння в такі пастки.
1. Скам PlusToken: Один з найбільших криптовалютних обманів у Китаї
PlusToken - це, мабуть, найвідоміший і найбільший криптовалютний скам, який був розкритий в Китаї в 2020 році. Проект обіцяв своїм користувачам високу прибутковість на їх вкладення в криптовалюти, стверджуючи, що використовує їх кошти для криптовалютного майнінгу і торгівлі криптовалютами.
Як працювала схема:
- PlusToken залучав інвесторів обіцянками до 300% річних на вкладені криптовалюти. Щоб збільшити прибутковість, користувачі повинні були запрошувати інших людей, що створювало типову пірамідальну схему.
- Шахраї обіцяли автоматичний дохід від інвестицій, а кошти нових учасників йшли на виплати старим, створюючи ілюзію прибутковості.
- У якийсь момент кількість нових учасників знизилася, і схема звалилася. Приблизно 2020 року стало відомо, що шахраї викрали понад $5 мільярдів у криптовалютах.
Що стало з організаторами:
Після розкриття схеми китайська влада почала масштабні розслідування, і кілька ключових організаторів були заарештовані. Однак багато грошей було втрачено, і багато інвесторів так і не змогли повернути свої кошти. PlusToken став символом того, як високі прибутковості і агресивний маркетинг можуть призвести до величезних втрат.
2. Скам WoToken: Ще одна велика криптовалютна піраміда
WoToken - це ще один яскравий приклад криптовалютної піраміди, яка була розкрита в Китаї. Приблизно в 2018 році ця схема залучала інвесторів обіцянками високих доходів від криптовалютних активів. Проект використовував модель, аналогічну PlusToken, де користувачі отримували відсотки на свої інвестиції і могли отримувати бонуси за залучення нових учасників.
Як працювала схема:
- WoToken обіцяв своїм користувачам прибуток, який генерувався не за рахунок реальних інвестицій або криптовалютних активів, а шляхом перерозподілу коштів між учасниками.
- Насправді, проект використовував кошти нових користувачів для виплати доходів старим інвесторам, створюючи ілюзію прибутку.
- Як і у випадку з PlusToken, WoToken збанкрутував, коли піраміда перестала приносити доходи, і проект був закритий. Понад $1.1 мільярда було вкрадено, перш ніж влада змогла втрутитися.
Наслідки для інвесторів:
Як і у випадку з PlusToken, багато інвесторів, які опинилися в пастці WoToken, втратили значні суми. Влада Китаю провела кілька арештів, а також ініціювала розслідування щодо організаторів схеми. Незважаючи на це, багато з тих, хто вклався в проект, так і не зміг повернути свої кошти.
3. Скам BitPetite: Помилкові обіцянки від майнінгових проектів
BitPetite - це ще один скандальний проект у криптовалютній сфері Китаю, пов'язаний з криптовалютним майнінгом. Проект обіцяв інвесторам дохід від видобутку біткойнів та інших криптовалют, стверджуючи, що використовує інноваційні рішення для створення та управління майнінговими фермами.
Як працювала схема:
- BitPetite залучала інвесторів, пропонуючи високі доходи від майнінгу криптовалют. Однак насправді ніякі майнінгові операції не проводилися.
- Кошти інвесторів використовувалися для виплат іншим учасникам схеми, створюючи видимість прибутковості. Проект активно рекламувався через соціальні мережі та інші канали, що допомогло зібрати великі суми.
- Зрештою проект збанкрутував, і всі кошти були загублені. Шахраї зникли з криптовалютами і грошима користувачів.
Наслідки:
Як і у випадку з іншими великими скамами, BitPetite обдурив тисячі інвесторів, залишивши їх без коштів. Після розкриття схеми китайські правоохоронні органи почали розслідування, проте багато користувачів, які втратили гроші, не змогли повернути свої кошти.
4. Як уникнути криптовалютних лавів у Китаї?
4.1. Вивчення проекту і його команди
Перед тим як інвестувати в криптовалютний проект, важливо ретельно вивчити його. Зверніть увагу на інформацію про команду, відгуки користувачів і наявність незалежних аудитів. Шахраї часто приховують свою особу або надають неправдиву інформацію про себе.
4.2. Обережність з обіцянками високої прибутковості
Якщо проект обіцяє неймовірно високу прибутковість з мінімальними ризиками, це завжди повинно насторожувати. Обіцянки 100% прибутку і більше - це явна ознака того, що проект може бути фінансовою пірамідою.
4.3. Використання перевірених платформ
Інвестувати слід тільки у відомі і перевірені криптовалютні біржі з хорошою репутацією. Використання платформ, які не пройшли аудиторську перевірку або не мають ліцензії, може призвести до втрат.
4.4. Уникайте агресивних реферальних програм
Шахраї часто використовують реферальні посилання і бонуси за залучення нових учасників, щоб розширити свою схему. Будьте обережні з проектами, які активно заохочують рефералів і залучення нових користувачів.
5. Ув'язнення
Криптовалютні скам-схеми в Китаї продовжують залишатися серйозною загрозою для інвесторів. Проекти, такі як PlusToken, WoToken і BitPetite, є яскравими прикладами того, як шахраї можуть використовувати популярність криптовалют для створення фінансових пірамід і обману тисяч людей. Важливо бути обізнаним про ризики і завжди ретельно перевіряти проекти, перш ніж інвестувати свої кошти.
Китай став одним з найбільших гравців на світовому криптовалютном ринку, що привернуло не тільки інноваційні компанії та інвесторів, але і шахраїв. В останні роки в Китаї було зафіксовано безліч великих криптовалютних лавів, які обдурили тисячі людей і призвели до втрат мільярдів доларів. Ці інциденти стали яскравими прикладами того, як шахраї використовують криптовалюти для проведення фінансових пірамід та інших шахрайських схем. У цій статті ми розповімо про найгучніші скам-схеми, які потрясли китайський крипторинок, і дамо поради щодо того, як уникнути потрапляння в такі пастки.
1. Скам PlusToken: Один з найбільших криптовалютних обманів у Китаї
PlusToken - це, мабуть, найвідоміший і найбільший криптовалютний скам, який був розкритий в Китаї в 2020 році. Проект обіцяв своїм користувачам високу прибутковість на їх вкладення в криптовалюти, стверджуючи, що використовує їх кошти для криптовалютного майнінгу і торгівлі криптовалютами.
Як працювала схема:
- PlusToken залучав інвесторів обіцянками до 300% річних на вкладені криптовалюти. Щоб збільшити прибутковість, користувачі повинні були запрошувати інших людей, що створювало типову пірамідальну схему.
- Шахраї обіцяли автоматичний дохід від інвестицій, а кошти нових учасників йшли на виплати старим, створюючи ілюзію прибутковості.
- У якийсь момент кількість нових учасників знизилася, і схема звалилася. Приблизно 2020 року стало відомо, що шахраї викрали понад $5 мільярдів у криптовалютах.
Що стало з організаторами:
Після розкриття схеми китайська влада почала масштабні розслідування, і кілька ключових організаторів були заарештовані. Однак багато грошей було втрачено, і багато інвесторів так і не змогли повернути свої кошти. PlusToken став символом того, як високі прибутковості і агресивний маркетинг можуть призвести до величезних втрат.
2. Скам WoToken: Ще одна велика криптовалютна піраміда
WoToken - це ще один яскравий приклад криптовалютної піраміди, яка була розкрита в Китаї. Приблизно в 2018 році ця схема залучала інвесторів обіцянками високих доходів від криптовалютних активів. Проект використовував модель, аналогічну PlusToken, де користувачі отримували відсотки на свої інвестиції і могли отримувати бонуси за залучення нових учасників.
Як працювала схема:
- WoToken обіцяв своїм користувачам прибуток, який генерувався не за рахунок реальних інвестицій або криптовалютних активів, а шляхом перерозподілу коштів між учасниками.
- Насправді, проект використовував кошти нових користувачів для виплати доходів старим інвесторам, створюючи ілюзію прибутку.
- Як і у випадку з PlusToken, WoToken збанкрутував, коли піраміда перестала приносити доходи, і проект був закритий. Понад $1.1 мільярда було вкрадено, перш ніж влада змогла втрутитися.
Наслідки для інвесторів:
Як і у випадку з PlusToken, багато інвесторів, які опинилися в пастці WoToken, втратили значні суми. Влада Китаю провела кілька арештів, а також ініціювала розслідування щодо організаторів схеми. Незважаючи на це, багато з тих, хто вклався в проект, так і не зміг повернути свої кошти.
3. Скам BitPetite: Помилкові обіцянки від майнінгових проектів
BitPetite - це ще один скандальний проект у криптовалютній сфері Китаю, пов'язаний з криптовалютним майнінгом. Проект обіцяв інвесторам дохід від видобутку біткойнів та інших криптовалют, стверджуючи, що використовує інноваційні рішення для створення та управління майнінговими фермами.
Як працювала схема:
- BitPetite залучала інвесторів, пропонуючи високі доходи від майнінгу криптовалют. Однак насправді ніякі майнінгові операції не проводилися.
- Кошти інвесторів використовувалися для виплат іншим учасникам схеми, створюючи видимість прибутковості. Проект активно рекламувався через соціальні мережі та інші канали, що допомогло зібрати великі суми.
- Зрештою проект збанкрутував, і всі кошти були загублені. Шахраї зникли з криптовалютами і грошима користувачів.
Наслідки:
Як і у випадку з іншими великими скамами, BitPetite обдурив тисячі інвесторів, залишивши їх без коштів. Після розкриття схеми китайські правоохоронні органи почали розслідування, проте багато користувачів, які втратили гроші, не змогли повернути свої кошти.
4. Як уникнути криптовалютних лавів у Китаї?
4.1. Вивчення проекту і його команди
Перед тим як інвестувати в криптовалютний проект, важливо ретельно вивчити його. Зверніть увагу на інформацію про команду, відгуки користувачів і наявність незалежних аудитів. Шахраї часто приховують свою особу або надають неправдиву інформацію про себе.
4.2. Обережність з обіцянками високої прибутковості
Якщо проект обіцяє неймовірно високу прибутковість з мінімальними ризиками, це завжди повинно насторожувати. Обіцянки 100% прибутку і більше - це явна ознака того, що проект може бути фінансовою пірамідою.
4.3. Використання перевірених платформ
Інвестувати слід тільки у відомі і перевірені криптовалютні біржі з хорошою репутацією. Використання платформ, які не пройшли аудиторську перевірку або не мають ліцензії, може призвести до втрат.
4.4. Уникайте агресивних реферальних програм
Шахраї часто використовують реферальні посилання і бонуси за залучення нових учасників, щоб розширити свою схему. Будьте обережні з проектами, які активно заохочують рефералів і залучення нових користувачів.
5. Ув'язнення
Криптовалютні скам-схеми в Китаї продовжують залишатися серйозною загрозою для інвесторів. Проекти, такі як PlusToken, WoToken і BitPetite, є яскравими прикладами того, як шахраї можуть використовувати популярність криптовалют для створення фінансових пірамід і обману тисяч людей. Важливо бути обізнаним про ризики і завжди ретельно перевіряти проекти, перш ніж інвестувати свої кошти.