Найбільші криптоаферисти Китаю: Історія обману і уроки для інвесторів
Криптовалютний ринок Китаю привертав увагу не тільки з боку інвесторів і розробників, але і шахраїв, які використовували цей ринок для проведення найбільших фінансових схем обману. Незважаючи на активний розвиток криптовалют і блокчейн-технологій, Китай зіткнувся з низкою великих криптовалютних шахрайств, коли шахраї змогли обдурити тисячі інвесторів і вивести величезні суми. У цій статті ми розглянемо найгучніші випадки криптоаферистів Китаю, їхні схеми, а також уроки, які можна винести з цих історій, щоб уникнути подібних помилок у майбутньому.
1. Схема BitPetite: Шахрайство з видобутком криптовалюти
Один з найбільших випадків шахрайства в китайській криптовалютной індустрії був пов'язаний з проектом BitPetite. У 2018 році група шахраїв запустила криптовалютний проект, обіцяючи інвесторам високу прибутковість від майнінгу біткойна та інших криптовалют. Вони залучили безліч китайських інвесторів, пропонуючи їм «гарантовані» прибутки від видобутку криптовалюти.
Однак, як з'ясувалося пізніше, BitPetite не проводив реальний видобуток криптовалюти. Замість цього, кошти інвесторів були використані для оплати дивідендів старим користувачам, створюючи ілюзію роботи майнінгової ферми. Зрештою проект збанкрутував, і понад 50,000 китайських інвесторів втратили свої гроші.
2. Пірамідальна схема PlusToken: Один з найбільших криптовалютних обманів
Одним з найвідоміших і наймасштабніших криптовалютних шахрайств Китаю стала схема PlusToken. Запущена в 2018 році, ця платформа обіцяла користувачам високі прибутковості за рахунок вкладень у криптовалюту і майнінг. На платформі були представлені різноманітні схеми, включаючи інвестиційні плани, які обіцяли до 300% прибутку на рік.
Сотні тисяч інвесторів по всьому Китаю повірили обіцянкам PlusToken, інвестуючи мільярди юанів. Однак, як і у випадку з іншими подібними схемами, гроші нових учасників використовувалися для виплати доходів більш раннім інвесторам, а реальна діяльність не проводилася. У 2020 році було розкрито, що шахраї вкрали понад $5 мільярдів у криптовалюті, що зробило PlusToken одним з найбільших Понці-схем в історії криптовалют.
Після того як платформа закрилася і стала об'єктом розслідування, китайська влада заарештувала безліч ключових учасників цієї схеми, проте багато з них досі залишаються на волі, і в пошуках інших шахраїв не припиняються.
3. Затримання засновників WoToken: Шахрайство на мільйони доларів
Іншим гучним випадком було шахрайство, пов'язане з платформою WoToken, яка функціонувала як інвестиційний майданчик, що пропонує високі прибутковості від криптовалютних активів. Платформа обіцяла користувачам стабільний прибуток, використовуючи їх криптовалюти для «інвестування» в різні альткоїни. Однак, як з'ясувалося пізніше, WoToken використовувала типову схему Понці, де гроші нових інвесторів використовувалися для виплати прибутку попереднім.
В результаті масштабних розслідувань було встановлено, що шахраї встигли зібрати понад $1.1 мільярда від інвесторів, і в 2018 році китайська влада затримала кілька ключових фігур цієї схеми. Незважаючи на затримання, багатьом потерпілим так і не вдалося повернути свої кошти.
4. Схема WoToken: Секрети успіху китайських шахраїв
Що об'єднує всі ці схеми? По-перше, вони активно використовували популярність криптовалют для залучення інвесторів, а по-друге, в кожній з них обіцялися неймовірно високі прибутковості, що завжди повинно бути насторожуючим сигналом для потенційних інвесторів. Подібні схеми обіцяють «гарантований прибуток», що є явною ознакою шахрайства. Такі проекти створюють ілюзію стабільності і прибутковості, використовуючи гроші нових учасників для виплат старим.
5. Як уникнути потрапляння в руки криптоаферистів?
5.1. Перевіряйте репутацію проекту
Перш ніж інвестувати в будь-який криптовалютний проект, обов'язково досліджуйте його репутацію. Шукайте незалежні огляди, читайте відгуки і стежте за безліччю форумів, де криптоентузіасти та інвестори діляться досвідом.
5.2. Побоюйтеся надто привабливих речень
Якщо інвестиційна можливість виглядає занадто хорошою, щоб бути правдою, найімовірніше, це шахрайство. Високі прибутковості без ризику - це завжди червоний прапор.
5.3. Використовуйте лише перевірені платформи
Інвестувати варто тільки на великих, ліцензованих криптовалютних біржах з хорошою репутацією, таких як Binance, Huobi, OKEx та інших великих майданчиках, які пройшли аудит безпеки.
5.4. Розбирайтеся в проекті
Не вкладайтеся в проекти, які не можуть надати прозору інформацію про свою діяльність, команду і технології. Легальні криптовалютні проекти завжди відкриті для користувачів і готові надати всі необхідні дані.
6. Ув'язнення
Криптовалютні шахрайства в Китаї і по всьому світу - це реальна загроза для інвесторів. На жаль, шахраї продовжують використовувати наївність людей для отримання великих прибутків. Однак, дотримуючись основних правил безпеки і перевіряючи проекти на всіх етапах, можна знизити ризики і уникнути потрапляння в пастку аферистів. Важливо пам'ятати, що в світі криптовалют все, що обіцяє «гарантовані» і високі доходи, завжди має викликати підозру.
Криптовалютний ринок Китаю привертав увагу не тільки з боку інвесторів і розробників, але і шахраїв, які використовували цей ринок для проведення найбільших фінансових схем обману. Незважаючи на активний розвиток криптовалют і блокчейн-технологій, Китай зіткнувся з низкою великих криптовалютних шахрайств, коли шахраї змогли обдурити тисячі інвесторів і вивести величезні суми. У цій статті ми розглянемо найгучніші випадки криптоаферистів Китаю, їхні схеми, а також уроки, які можна винести з цих історій, щоб уникнути подібних помилок у майбутньому.
1. Схема BitPetite: Шахрайство з видобутком криптовалюти
Один з найбільших випадків шахрайства в китайській криптовалютной індустрії був пов'язаний з проектом BitPetite. У 2018 році група шахраїв запустила криптовалютний проект, обіцяючи інвесторам високу прибутковість від майнінгу біткойна та інших криптовалют. Вони залучили безліч китайських інвесторів, пропонуючи їм «гарантовані» прибутки від видобутку криптовалюти.
Однак, як з'ясувалося пізніше, BitPetite не проводив реальний видобуток криптовалюти. Замість цього, кошти інвесторів були використані для оплати дивідендів старим користувачам, створюючи ілюзію роботи майнінгової ферми. Зрештою проект збанкрутував, і понад 50,000 китайських інвесторів втратили свої гроші.
2. Пірамідальна схема PlusToken: Один з найбільших криптовалютних обманів
Одним з найвідоміших і наймасштабніших криптовалютних шахрайств Китаю стала схема PlusToken. Запущена в 2018 році, ця платформа обіцяла користувачам високі прибутковості за рахунок вкладень у криптовалюту і майнінг. На платформі були представлені різноманітні схеми, включаючи інвестиційні плани, які обіцяли до 300% прибутку на рік.
Сотні тисяч інвесторів по всьому Китаю повірили обіцянкам PlusToken, інвестуючи мільярди юанів. Однак, як і у випадку з іншими подібними схемами, гроші нових учасників використовувалися для виплати доходів більш раннім інвесторам, а реальна діяльність не проводилася. У 2020 році було розкрито, що шахраї вкрали понад $5 мільярдів у криптовалюті, що зробило PlusToken одним з найбільших Понці-схем в історії криптовалют.
Після того як платформа закрилася і стала об'єктом розслідування, китайська влада заарештувала безліч ключових учасників цієї схеми, проте багато з них досі залишаються на волі, і в пошуках інших шахраїв не припиняються.
3. Затримання засновників WoToken: Шахрайство на мільйони доларів
Іншим гучним випадком було шахрайство, пов'язане з платформою WoToken, яка функціонувала як інвестиційний майданчик, що пропонує високі прибутковості від криптовалютних активів. Платформа обіцяла користувачам стабільний прибуток, використовуючи їх криптовалюти для «інвестування» в різні альткоїни. Однак, як з'ясувалося пізніше, WoToken використовувала типову схему Понці, де гроші нових інвесторів використовувалися для виплати прибутку попереднім.
В результаті масштабних розслідувань було встановлено, що шахраї встигли зібрати понад $1.1 мільярда від інвесторів, і в 2018 році китайська влада затримала кілька ключових фігур цієї схеми. Незважаючи на затримання, багатьом потерпілим так і не вдалося повернути свої кошти.
4. Схема WoToken: Секрети успіху китайських шахраїв
Що об'єднує всі ці схеми? По-перше, вони активно використовували популярність криптовалют для залучення інвесторів, а по-друге, в кожній з них обіцялися неймовірно високі прибутковості, що завжди повинно бути насторожуючим сигналом для потенційних інвесторів. Подібні схеми обіцяють «гарантований прибуток», що є явною ознакою шахрайства. Такі проекти створюють ілюзію стабільності і прибутковості, використовуючи гроші нових учасників для виплат старим.
5. Як уникнути потрапляння в руки криптоаферистів?
5.1. Перевіряйте репутацію проекту
Перш ніж інвестувати в будь-який криптовалютний проект, обов'язково досліджуйте його репутацію. Шукайте незалежні огляди, читайте відгуки і стежте за безліччю форумів, де криптоентузіасти та інвестори діляться досвідом.
5.2. Побоюйтеся надто привабливих речень
Якщо інвестиційна можливість виглядає занадто хорошою, щоб бути правдою, найімовірніше, це шахрайство. Високі прибутковості без ризику - це завжди червоний прапор.
5.3. Використовуйте лише перевірені платформи
Інвестувати варто тільки на великих, ліцензованих криптовалютних біржах з хорошою репутацією, таких як Binance, Huobi, OKEx та інших великих майданчиках, які пройшли аудит безпеки.
5.4. Розбирайтеся в проекті
Не вкладайтеся в проекти, які не можуть надати прозору інформацію про свою діяльність, команду і технології. Легальні криптовалютні проекти завжди відкриті для користувачів і готові надати всі необхідні дані.
6. Ув'язнення
Криптовалютні шахрайства в Китаї і по всьому світу - це реальна загроза для інвесторів. На жаль, шахраї продовжують використовувати наївність людей для отримання великих прибутків. Однак, дотримуючись основних правил безпеки і перевіряючи проекти на всіх етапах, можна знизити ризики і уникнути потрапляння в пастку аферистів. Важливо пам'ятати, що в світі криптовалют все, що обіцяє «гарантовані» і високі доходи, завжди має викликати підозру.